Agentes de la Policía Nacional de España detuvieron a 19 personas acusadas de estafar por medio del SIM swapping, además de bloquear 75 cuentas bancarias. El grupo operaba entre Valencia y Madrid.
La apertura del caso fue en junio de 2019, cuando los agentes le hicieron seguimiento a varios casos de estafas que se realizaban con la técnica de SIM swapping; más tarde, obtuvieron información sobre un grupo organizado de venezolanos. El grupo criminal se encargaba de obtener datos bancarios de las personas, luego, operaban en comercios y realizaban transferencias y retiraban cantidades de efectivos en los cajeros de las ciudades de Madrid, Valencia y Barcelona.
Modus operandi de la banda criminal
Los delincuentes accedían sin autorización a los datos guardados en los teléfonos móviles de personas que llevaban sus equipos a centros de revisión o reparación, y daban las credenciales necesarias para que el “técnico” operará sin inconvenientes el dispositivo para la reparación.
De manera que, un integrante de la banda trabajaba en un centro de revisión y reparación, por lo tanto, era el enlace entre los estafadores y la víctima, proporcionaba los datos como las claves bancarias que servían para completar el fraude.
Consecuentemente, luego de obtener los datos para falsificar los documentos de identidad de las personas estafadas, duplicaban las tarjetas SIM de los teléfonos y, por último, vaciaban sus cuentas bancarias y pedían créditos a nombre de las víctimas. Una vez el dinero se hacía efectivo en las cuentas de los criminales negociaban bitcoins o motos, para revender a un precio excesivamente elevado al del mercado.
Fuente:
Redacción propia